Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta terça-feira Crédito: Divulgação
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram
uma operação, nesta terça-feira (11), contra empresas que de
hortifrutigranjeiros, investigadas por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diversas localidades
dos municípios localizados no sul da Bahia.
Os mandados, que estão sendo cumpridos por
auditores-fiscais e analista tributário da Receita Federal e policiais
federais, apontam para endereços nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Poções e
Porto Seguro.
A Receita estima que houve sonegação de R$ 10
milhões, o que motivou a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais.
Foi identificado também um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100
milhões.
O esquema
Segundo informações da Receita Federal, a
fiscalização identificou um grupo empresarial que é formado por pelo menos três
empresas de distribuição, mais duas patrimoniais, utilizadas para ocultação dos
bens, e diversas pessoas físicas. As empresas eram formadas por
"laranjas", pessoas que eram parentes dos empresários, mas que não
tinham poder de gestão nas empresas e eram delegados por meio de procurações
bancárias ou cartoriais.
Ainda de acordo com as investigações, as empresas
atuavam de forma confusa, com compartilhamento de endereços, uso das mesmas
marcas comerciais, atuação no mesmo ramo de atividade e com existência de
diversos fluxos bancários entre as empresas do grupo.
As empresas constituídas pelos filhos dos
beneficiários efetivos não realizavam qualquer atividade operacional, mas
acumulavam patrimônio expressivo, por meio de aquisições de imóveis realizadas
com recursos estranhos às entidades ou pagamentos direto das próprias empresas
do braço operacional.
Por Correio24horas